Над 10 души са задържани за 24 часа по акцията със следствените действия около „Винпром Карнобат“ ООД, „СИС Индъстрийс“ ООД и „Топаз МЕЛ“ ООД. Това съобщи зам.-главният прокурор Иван Гешев.
По информация на зам.-главния прокурор, сред задържаните е и бизнесменът и собственик на винпром и земеделски дружества Миню Стайков, макар и да не го потвърди категорично. Освен него се разпитват негови служители, както и членове на семейството му. До момента няма повдигнати обвинения.
Акцията е за укриване на данъци и пране на пари.
В петък спецпрокуратурата удари и схеми за укриване на данъци в бизнеса на хотелиерите Ветко и Маринева Арабаджиеви. Дъщеря им Александра беше омъжена за сина на Миню Стайков. Гешев обаче отрече двете разследвания да имат нещо общо.
Делото е образувано отпреди 2 месеца. „Ще видите преди 2 месеца в медиите публикации за открита фабрика за незаконно производство на цигари в Карнобат с изключително модерно оборудване, може би най-доброто в България“, обясни Иван Гешев. „Капацитетът им е 1000 мастърбокса в един цикъл, който е от 5 дни. Това означава, че печалбата е била по 1,5 млн. на черно на седмица, по цени държавни е по-голяма – 6 млн. на месец“, разясни още Гешев.
„Работниците са довеждани от Армения, не са излизали от фабриката докато работят, имало е спални помещения, кухня, фитнес. Сградата е собственост на сина на кмета на Карнобат, дадена е под наем на фирма – традиционно в такива случаи той е или чужденец или социално слаб, който не знае нищо“, продължи шефът на спецпрокуратурата.
Една от линията на разследването е, че пари от незаконната дейност са изпирани през винпрома. Все още е трудно да се каже каква е щетата за държавния бюджет. Претърсвания в момента вървят на 6-7 адреса, коментира още Иван Гешев.
На място в Карнобат и околните населени места е зам.-главният прокурор по разследването Борислав Сарафов, за да оказва методическа помощ. Правят се проверки на фирми от НАП и митниците. Проверява се и дали „Винпром Карнобат“ е декларирал правилно пред държавата произведеното.
Иван Гешев обясни, че утре ще са ясни доказателствата и дали ще се повдигнат работни обвинения срещу някои от задържаните лица.
Гешев поясни още, че по данни на разследващите, щетата по делото Арабаджиеви не е както в началото се смяташе около 600-700 хил. лв., а 6-8 млн. лева невнесено ДДС.
Cross.bg
