Деветима са задържани за пране на пари, превеждани от чужбина в български банки по фиктивни договори, съобщиха от mрокуратурата. Арестите са извършени при провеждана мащабна специализирана операция срещу изпиране на повече от 2 млн. евро.
До момента е установено, че в страната ни е действала мащабна схема за изпиране на пари, като от клонове на различни банки са били изтеглени в брой суми в особено големи размери – над 2 милиона евро. Тези суми са били преведени от чужбина по сметки на български търговски дружества, в повечето случаи регистрирани броени дни преди преводите. Като основание за извършване на преводите са посочвани несъществуващи договорни отношения между българските търговци и търговски дружества от европейски държави, обясниха то прокуратурата.
По този начин са били ощетени множество търговски дружества в шест държави, в част от които вече се провеждат разследвания за банкови измами. Обичайно измамата в чужбина е била извършвана чрез имейл. След като доверените служители на чуждестранните дружества са били въведени в заблуждение, че нарежданията са били изпратени от техните ръководители, от своя страна, те са отправяли нареждания към обслужващите дружествата банки за извършване на преводите към посочените в договорите български търговци. Така преведените в България суми са били теглени в брой от български граждани от октомври до края на декември 2015 г. от повече от десет банкови клона. Последните тегления са били заявени за 30 декември 2015 г. и 04 януари.
Главният прокурор е поискал разкриване на банкова тайна на установените до момента лица и търговски дружества, участващи с схемата. До момента е установено, че са извършени над 25 финансови операции и са изтеглени над 2 милиона евро.
В резултат на проведената на 30 декември 2015 г. специализирана операция и съдействието, оказано на българските правоохранителни органи от партньорски служби на държави-членки на ЕС, е предотвратено изтеглянето на още 5 милиона евро Привлечени като обвиняеми са 9 души, трима от които са оставени от Пловдивския окръжен съд „под стража“ за постоянно, а останалите са в ареста за 72 часа. /КРОСС/
